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涉案1.2亿元!杜跃升、马晓梅非法吸收公众存款案在东胜开庭

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7月9日至10日,东胜区人民法院公开审理被告人杜月笙和马小梅非法吸收公款。案件涉案金额12560.75万元,直接涉及89人。同一天,一些被告的亲属,一些筹款参与者和各界人士参加了审判。

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东胜区人民检察院指控:2008年至2012年期间,被告人杜月笙未经国家财政部门依法批准,投资东胜东立交桥等道路桥梁项目所需资金,并通过亲朋好友传下来。宣传公众的方式,承诺每月支付高回报2.5-3.5%,并在鄂尔多斯市东胜区赵某某,苗某某等89名募集资金参与者非法吸收公共存款12706.07万元。被告马小梅帮助杜月笙的48名募集资金参与者在杜月笙融资期间通过口口相传筹集资金,涉及融资总额5864万元,负责部分募集资金的参与者申请贷款以自己的名义。单,接受融资资金并转账给杜月笙账户供杜月笙使用,然后转账给杜月笙,然后按照约定的利率将资金转入募集资金参与者。被告人杜月笙使用被告人所吸收的资金。投资东胜东立交桥项目和其他项目,以支付筹款参与者。其中,被告人杜月笙向上述89名募集资金参与者支付了35,052,467元,并退还了本金25,367.1万元。被告人杜月笙于2017年6月16日被公安机关逮捕和逮捕。被告人马小梅于2017年9月30日被公安机关送到岸上。

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检察官认为,被告人杜月笙,马小梅违反国家财务管理规定,未经有关部门批准,向社会公示。他们承诺以高利率支付回报,并以存款形式从社会上未指明的物品中吸收资金。该行为违反《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定,对非法吸收存款罪追究刑事责任。被告人杜月笙和马小梅共同实施了非法吸收存款的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第25条第1款的规定,它们是共同犯罪。

在第二天,法院对案件的重点进行了证词。检方和辩方举行了法庭辩论,被告作了最后陈述。现在已经休会了。该案件将在选举的基础上宣布。

资料来源:鄂尔多斯市东胜区人民法院

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